恒而达: 第三届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第四次会议决议公告）

福建恒而达新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议通知于2025年5月8日以电子邮件或电话方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议于2025年5月8日10:00以通讯方式召开，由董事长林正华先生召集并主持，应到董事7名，实际参加会议董事7名，监事及高级管理人员列席。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过了《关于收购德国SMS Maschinenbau GmbH资产并签署资产购买协议的议案》，具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于收购SMS Maschinenbau GmbH相关资产的公告》（公告编号：2025-022）。表决结果为7票赞成，无反对票，无弃权票。该议案已通过公司战略委员会审议。

备查文件包括公司第三届董事会战略委员会第四次会议决议和第三届董事会第四次会议决议。公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。